МЕНЮ

Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу в Подмосковье

1187
Нововведения обусловлены значительным увеличением объёма наличных расчетов на фоне пандемии.
Так, принято решение о расширении перечня операций с наличными деньгами от 600 тысяч рублей. Все финансовые счета будет контролировать Росфинмониторинг. Под ведение государственной организации будут попадать все операции предпринимателя по снятию и зачислению средств.

Аналогичная форма контроля будет применена и в случае выплаты от 600 тысяч рублей в качестве лотерейного или игрового выигрыша. Внимание обратят и на операции с наличными от 100 тысяч рублей при их почтовом переводе.

Росфинмониторинг также будет вести учёт любых сделок с недвижимостью, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей и прочих денежных операций в рамках этой сделки.

При этом новый закон отменил обязательный контроль по следующим операциям:

- перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- перевод денежных средств за границу на счёт (вклад) открытый на анонимного владельца и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов;
- получение имущества по договору лизинга.

Будьте в курсе!
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Защита от автоматических сообщений
 
Возврат к списку

Новости

Заместитель главы Вера Алексеева проведёт онлайн-приём граждан через платформу «ZOOM» 9 марта в 14:00

Заместитель главы Вера Алексеева проведёт онлайн-приём граждан через платформу...

Записаться на него можно по электронной почте oo@lospet.ru [ mailto:oo@lospet.ru ] .
Заместитель главы округа Сергей Матрёничев посетил мебельную компанию «Тайпит», расположенную в нашем округе

Заместитель главы округа Сергей Матрёничев посетил мебельную компанию «Тайпит»...

Предприятие является одним из крупнейших в России и странах Восточной Европы производителем офисных кресел. На нём работает боле...
Стали известны результаты опроса о работе общественного транспорта в Подмосковье, проходившего на портале «Добродел»

Стали известны результаты опроса о работе общественного транспорта в Подмосков...

По его итогам 57% респондентов не пользовались в период пика пандемии коронавируса общественным транспортом или сократили чи...
Дом культуры городского округа приглашает посетить мероприятие

Дом культуры городского округа приглашает посетить мероприятие

 Сегодня 5 марта. Этот день в истории

Сегодня 5 марта. Этот день в истории

3 марта прошел день писателя в Лосино-Петровском

3 марта прошел день писателя в Лосино-Петровском

По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» клуб любителей истории и литературы «Лосинки», провёл вечер, посвящённый...
ДК "Октябрь" приглашает

ДК "Октябрь" приглашает

Творческое мероприятие «В марте есть такой денек» к Международному женскому дню

Творческое мероприятие «В марте есть такой денек» к Международному женскому дн...

В преддверии самого нежного весеннего праздника в отделе городской библиотеки п.Биокомбината прошло творческое мероприятие «В ма...
Предупреждаем, газ может быть опасен

Предупреждаем, газ может быть опасен

Подробнее смотрите в ролике.