Новые правила контроля операций с денежными средствами вступили в силу в Подмосковье

Нововведения обусловлены значительным увеличением объёма наличных расчетов на фоне пандемии.

Так, принято решение о расширении перечня операций с наличными деньгами от 600 тысяч рублей. Все финансовые счета будет контролировать Росфинмониторинг. Под ведение государственной организации будут попадать все операции предпринимателя по снятию и зачислению средств.

Аналогичная форма контроля будет применена и в случае выплаты от 600 тысяч рублей в качестве лотерейного или игрового выигрыша. Внимание обратят и на операции с наличными от 100 тысяч рублей при их почтовом переводе.

Росфинмониторинг также будет вести учёт любых сделок с недвижимостью, стоимость которой начинается от 3 миллионов рублей и прочих денежных операций в рамках этой сделки.

При этом новый закон отменил обязательный контроль по следующим операциям:

- перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
- обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
- перевод денежных средств за границу на счёт (вклад) открытый на анонимного владельца и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов;
- получение имущества по договору лизинга.

Будьте в курсе!